因國(guó)際收支間接申報(bào)漏報(bào) 長(zhǎng)安銀行咸陽(yáng)彩虹支行被罰15萬(wàn)元外匯長(zhǎng)安銀行
2022-08-08
金融界8月8日消息 國(guó)家外匯局網(wǎng)站公布行政處罰決定書(shū)(咸匯罰〔2022〕1號(hào))顯示,長(zhǎng)安銀行咸陽(yáng)彩虹支行存在國(guó)際收支間接申報(bào)漏報(bào)的違法事實(shí),國(guó)家外匯管理局咸陽(yáng)市中心支局依據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》第四十八條對(duì)其給予警告,并處罰款人民幣15萬(wàn)元。
有下列情形之一的,由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令改正,給予警告,對(duì)機(jī)構(gòu)可以處30萬(wàn)元以下的罰款,對(duì)個(gè)人可以處5萬(wàn)元以下的罰款:
?。ㄒ唬┪窗凑找?guī)定進(jìn)行國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)的;
?。ǘ┪窗凑找?guī)定報(bào)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、統(tǒng)計(jì)報(bào)表等資料的;
(三)未按照規(guī)定提交有效單證或者提交的單證不真實(shí)的;
?。ㄋ模┻`反外匯賬戶管理規(guī)定的;
?。ㄎ澹┻`反外匯登記管理規(guī)定的;
?。┚芙^、阻礙外匯管理機(jī)關(guān)依法進(jìn)行監(jiān)督檢查或者調(diào)查的。
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