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銀保監(jiān)會(huì):5家村鎮(zhèn)銀行賬外吸收的資金既未繳納存款準(zhǔn)備金,也未繳納存款保險(xiǎn)費(fèi)存款村鎮(zhèn)銀行

2022-08-13   

  8月12日,銀保監(jiān)會(huì)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人在通氣會(huì)上表示,河南、安徽5家村鎮(zhèn)銀行受不法股東操控,通過(guò)內(nèi)外勾結(jié)、利用第三方平臺(tái)以及資金掮客等方式,吸收并非法占有公眾資金,性質(zhì)惡劣,涉嫌嚴(yán)重犯罪。村鎮(zhèn)銀行賬外吸收的資金既未繳納存款準(zhǔn)備金,也未繳納存款保險(xiǎn)費(fèi)。

  該負(fù)責(zé)人表示,根據(jù)目前所掌握證據(jù),絕大多數(shù)賬外業(yè)務(wù)普通客戶對(duì)新財(cái)富集團(tuán)涉嫌犯罪行為不知情、不了解。由于涉及人數(shù)較多,墊付工作量大,為確保墊付工作穩(wěn)妥實(shí)施,采取分批墊付方式,優(yōu)先墊付普通小額客戶。


  7月11號(hào)以來(lái),河南、安徽先后發(fā)布4期公告,墊付過(guò)程中也出現(xiàn)了一些新情況。共有14.7萬(wàn)客戶未登記,除長(zhǎng)期睡眠戶(賬戶金額100元以下)外,還有少量可疑賬戶,這些客戶可能存在被犯罪分子欺騙、裹挾,冒名開戶,需進(jìn)一步核實(shí)信息,甄別和判斷交易行為。請(qǐng)未登記客戶抓緊完成登記。

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