2020年3月至6月，遼寧籍李某利用102名個(gè)人名義分拆購匯匯往境外賬戶，非法轉(zhuǎn)移資金合計(jì)675.36萬加元，構(gòu)成逃匯行為，李某被處罰款172.78萬元人民幣。

　　10月11日，國家外匯管理局通報(bào)10起逃匯案，包括李某在內(nèi)的多家企業(yè)及個(gè)人，因逃匯行為受到處罰，處罰金額合計(jì)達(dá)到2785.21萬元人民幣。

　　《中國銀行保險(xiǎn)報(bào)》注意到，多家企業(yè)因虛構(gòu)貿(mào)易背景、向境外轉(zhuǎn)移資金等原因，“吃”百萬元罰單。比如，徐州鴻點(diǎn)電子科技有限公司曾在2019年9月至2020年1月，虛構(gòu)貿(mào)易背景，對(duì)外付匯2734.9萬美元，被處罰款960.2萬元人民幣。海安恒麟供應(yīng)鏈有限公司曾在2020年3月至8月構(gòu)造進(jìn)口貿(mào)易，對(duì)外付匯合計(jì)666.8萬美元和140.68萬港元，被處罰款241.7萬元人民幣。2019年6月，江西和夢(mèng)投資有限公司勾結(jié)關(guān)聯(lián)公司，虛構(gòu)貿(mào)易背景，對(duì)外付匯709.22萬美元，被處罰款246萬元人民幣。

　　個(gè)人逃匯案中，除遼寧籍李某外，黑龍江籍李某因2019年11月至2020年2月間在境外違規(guī)刷卡交易188筆、金額達(dá)122.2萬加元，被處罰款32.56萬元人民幣。

　　根據(jù)《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》第三十九條，有下列逃匯行為的，包括違反國家規(guī)定擅自將外匯存放在境外；不按照國家規(guī)定將外匯賣給外匯指定銀行；違反國家規(guī)定將外匯匯出或者攜帶出境；未經(jīng)外匯管理機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，擅自將外幣存款憑證、外幣有價(jià)證券攜帶或者郵寄出境等，由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令限期調(diào)回外匯，強(qiáng)制收兌，并處逃匯金額30%以上5倍以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。