定義

• 01

  洗錢指的是將不正當(dāng)手段（犯罪、違法）所獲得的金錢、假鈔等，通過合法的流程，使所獲金錢轉(zhuǎn)變?yōu)榭此坪戏ǖ馁Y金。

  

影響

• 01

  破壞經(jīng)濟(jì)交易的公平公正原則，有損金融機(jī)構(gòu)的聲譽(yù)，阻礙其正常的運(yùn)行，威脅市場經(jīng)濟(jì)的安全

  
• 02

  洗錢常與販毒、貪污腐敗、走私等犯罪活動(dòng)相關(guān)，直接威脅到人民的利益和國家的安全

  

懲罰

• 01

  沒收犯罪違法所獲財(cái)產(chǎn)和該財(cái)產(chǎn)所獲收益，并處五年以下有期徒刑或者拘役，同時(shí)處洗錢數(shù)額5%以上20%以下罰金

  
• 02

  情節(jié)嚴(yán)重者，沒收犯罪違法所獲財(cái)產(chǎn)和該財(cái)產(chǎn)所獲收益，并處五年以上十年以下有期徒刑，同時(shí)處洗錢數(shù)額5%以上20%以下罰金

  
• 03

  某個(gè)單位犯洗錢罪，不僅對單位判處罰金，同時(shí)對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處5年以下有期徒刑或者拘役

  

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