[多項(xiàng)選擇題] 依據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》，以下（）屬于人民幣大額交易。
2021-07-16
[多項(xiàng)選擇題] 依據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》，以下（）屬于人民幣大額交易。
A.法人、其他組織和個(gè)體工商戶之間金額100萬(wàn)元以上的單筆轉(zhuǎn)賬支付
B.金額20萬(wàn)元以上的單筆現(xiàn)金收付，包括現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取和現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金匯票、現(xiàn)金本票解付
C.單位銀行結(jié)算賬戶之間金額200萬(wàn)元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)等交易
D.個(gè)人銀行結(jié)算賬戶之間以及個(gè)人銀行結(jié)算賬戶與單位銀行結(jié)算賬戶之間金額20萬(wàn)元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)等交易
正確答案：A, B, D
參考解析：以下三種情形屬于人民幣大額交易：（1）法人、其他組織和個(gè)體工商戶之間金額100萬(wàn)元以上的單筆轉(zhuǎn)賬支付；（2）金額20萬(wàn)元以上的單筆現(xiàn)金收付，包括現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取和現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金匯票、現(xiàn)金本票解付；（3）個(gè)人銀行結(jié)算賬戶之間以及個(gè)人銀行結(jié)算賬戶與單位銀行結(jié)算賬戶之間金額20萬(wàn)元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)等交易。
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